Финансовые расследования и поиск активов
Финансовое расследование представляют собой изучение финансово-хозяйственной деятельности компании с целью выявления рисков и угроз совершения хищений и визита правоохранительных органов, обнаружения свершившихся фактов преступлений и фиксации доказательной базы.
Для чего проводится финансовое расследование
Всё это крайне важно в том числе для владельца бизнеса, который при дальнейшем общении с правоохранительными органами будет пытаться доказать свою непричастность к инциденту.
Главная задача, которая ставится перед специалистами при оказании услуги расследования финансового правонарушения – это выявление признаков противоправного деяния, его квалификация, установление лиц, причастных к его совершению и фиксация доказательной базы.
Поиск активов – это «живой» механизм, состоящий из совокупности взаимосвязанных между собой как правовых, так и практических инструментов, которые при правильном и умелом применении позволяют не только находить самые ценные активы, но и возвращать их для удовлетворения требований кредиторов.
Компанией «2К Аудит - Деловые консультациии» будут проведены финансовые расследования и поиск активов в минимальные сроки и с соблюдением всех норм и требований данной процедуры.